ニュースリリース

平成29年6月21日
各 位
東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号
日本航空電子工業株式会社
代表取締役会長  秋山 保孝

第87期定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第87期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬 具
報 告 事 項
1. 第87期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第87期計算書類報告の件
上記報告事項の内容を報告いたしました。
決 議 事 項
第1号議案 定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。
第2号議案 取締役8名選任の件
原案どおり承認可決され、取締役に秋山保孝氏、小野原勉氏、武田和生氏、荻野康俊氏、浦野実氏、廣畑史朗氏、
坂場三男氏の7名が再選され、重任し、森田隆之氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、廣畑史朗氏、坂場三男氏は、社外取締役であります。
第3号議案 監査役1名選任の件
原案どおり承認可決され、監査役に山本敬司氏が再選され、重任いたしました。
第4号議案 取締役賞与支給の件
原案どおり承認可決され、取締役賞与総額60百万円を支給することといたしました。

以 上


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